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農(nóng)業(yè)銀行崇左分行被罰1142.5萬:違規(guī)使用個人金融信息,千余名學(xué)生被莫名開戶

WEMONEY研究室羅跡2022-01-21 15:34 數(shù)字金融
“千余學(xué)生被開戶”事件迎來新進(jìn)展。近日,農(nóng)業(yè)銀行涉事分行崇左分行被央行開出千萬罰單。

“千余學(xué)生被開戶”事件迎來新進(jìn)展。近日,農(nóng)業(yè)銀行涉事分行崇左分行被央行開出千萬罰單。

具體來看,農(nóng)業(yè)銀行崇左分行因未落實(shí)個人銀行賬戶實(shí)名制管理規(guī)定;違規(guī)使用個人金融信息;未嚴(yán)格落實(shí)銀行賬戶風(fēng)險監(jiān)測要求;未按規(guī)定完整保存客戶身份資料。處以警告并共處人民幣1142.50萬元罰款。其中,時任農(nóng)業(yè)銀行崇左分行行長、副行長、支行行長等5人分別被處以11萬元、5萬元等不同金額的處罰。

此前,據(jù)媒體報道,廣西崇左幼兒師范高等專科學(xué)校2020屆不少畢業(yè)生發(fā)現(xiàn),自己賬戶中莫名多出了不少農(nóng)業(yè)銀行的二類、三類電子賬戶,每位學(xué)生名下都有近10個左右賬戶,涉及1457人。這些賬戶的開戶行均為中國農(nóng)業(yè)銀行崇左江州支行。被開賬戶的學(xué)生表示,自己從未到該銀行網(wǎng)點(diǎn)辦理過開電子賬戶服務(wù),懷疑自己的個人信息被泄露。

對此,學(xué)校財務(wù)處工作人員回應(yīng)稱,學(xué)校此前并不知情,也未向銀行提供過學(xué)生信息。銀行一名工作人員則回復(fù)媒體稱,不排除有學(xué)生此前曾到網(wǎng)點(diǎn)辦理或在手機(jī)上有過相關(guān)操作,具體情況還需核實(shí)。

(涉案學(xué)校發(fā)布聲明)

至于為什么銀行能夠掌握學(xué)生的賬戶信息?該工作人員表示,銀行方面在交涉時稱增設(shè)Ⅱ、Ⅲ類賬戶的前提是學(xué)生本來已經(jīng)在該行開了Ⅰ類卡。在2020屆學(xué)生入學(xué)時,該支行的工作人員曾上門提供辦卡服務(wù),或有學(xué)生在當(dāng)時辦了卡。在學(xué)生開設(shè)Ⅰ類卡時,銀行已經(jīng)掌握了學(xué)生的信息。不過,工作人員也強(qiáng)調(diào),當(dāng)時的上門辦卡為自愿業(yè)務(wù),學(xué)校并未強(qiáng)制學(xué)生辦過銀行卡。

2021年12月11日,針對“千余名畢業(yè)生莫名被開多張農(nóng)行卡”一事,農(nóng)業(yè)銀行崇左分行發(fā)布說明,確系江州支行未與客戶充分溝通所致,將對相關(guān)負(fù)責(zé)人嚴(yán)肅追責(zé)。

此后,在2021年12月17日,農(nóng)業(yè)銀行廣西區(qū)分行通報稱,基于查明的違規(guī)事實(shí),按照《中國農(nóng)業(yè)銀行員工違規(guī)行為處理辦法》,農(nóng)行廣西區(qū)分行對涉及管理、經(jīng)營、操作層面的13名責(zé)任人進(jìn)行追責(zé)。中國農(nóng)業(yè)銀行廣西區(qū)分行決定:免去崇左分行行長職務(wù);給予時任崇左分行分管副行長記過處分;給予時任崇左江州支行行長降級處分;給予現(xiàn)任崇左江州支行行長記過處分;給予時任崇左江州支行分管副行長和行長助理撤職處分;給予時任崇左江州支行營業(yè)室主任和內(nèi)勤行長留用察看處分;其余5人根據(jù)違規(guī)情形給予相應(yīng)的紀(jì)律處分。(WEMONEY研究室 羅跡/編輯)

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