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銀行業(yè)監(jiān)管罰單周報:晉商銀行違規(guī)放貸被罰250萬元,農(nóng)業(yè)銀行、龍江銀行領(lǐng)百萬級罰單

WEMONEY研究室羅跡2022-09-19 16:22 數(shù)字金融
晉商銀行最高被銀保監(jiān)會處罰250萬元。

據(jù)企業(yè)預(yù)警通數(shù)據(jù)顯示,上周(9.10-9.16)人民銀行、銀保監(jiān)、證監(jiān)會、交易所、交易商協(xié)會公告的罰單共計(jì)203張,環(huán)比減少38.11%;處罰金額累計(jì)約7144萬元,環(huán)比減少30%。

銀行業(yè)方面,上周銀行罰款規(guī)模約761萬元,涉及農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、常熟銀行、晉商銀行、龍江銀行、浙江稠州商業(yè)銀行等12家銀行或信用社單位。銀行業(yè)本期披露被罰原因主要集中在三個方面:違規(guī)經(jīng)營、違反反洗錢法、涉嫌違反法律法規(guī)。

數(shù)據(jù)顯示,六大金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)及下屬派出機(jī)構(gòu)均作出處罰,在本期罰款中,被監(jiān)管處罰超過100萬元的銀行分別是:農(nóng)業(yè)銀行、晉商銀行、龍江銀行、浙江稠州商業(yè)銀行。其中,晉商銀行最高被銀保監(jiān)會處罰250萬元。

具體來看,晉商銀行罰款緣由主要為表內(nèi)信貸風(fēng)險與表外融資等其他風(fēng)險相互傳導(dǎo),融資產(chǎn)品出現(xiàn)償付風(fēng)險后通過新增表內(nèi)貸款方式兌付,貸款五級分類不準(zhǔn)確,貸款減值準(zhǔn)備計(jì)提不足;違規(guī)變相發(fā)放土地儲備貸款。銀保監(jiān)會山西監(jiān)管局對其處以250萬元罰款。與此同時,其員工王李波、魏青龍、李珺3人被處以警告處分。

其次,龍江銀行因違規(guī)調(diào)整貸款質(zhì)量分類、貸款五級分類不準(zhǔn)確,被處以150萬元罰款。

在國有商業(yè)銀行方面,農(nóng)業(yè)銀行則因貸前調(diào)查、貸后管理嚴(yán)重不盡職;違規(guī)發(fā)放商用房按揭貸款;出具與事實(shí)不符的入賬證明等違規(guī)行為被銀保監(jiān)會罰款100萬元。其下屬重慶潼南支行員工王登攀、顏克云分別被罰款5萬元并處以警告處分,員工李郁慶被處以禁止終身從事銀行業(yè)工作的處罰。

在外匯業(yè)務(wù)方面,浙江稠州商業(yè)銀行因違反規(guī)定辦理結(jié)匯業(yè)務(wù),涉嫌違反法律法規(guī)被外匯局責(zé)令停止經(jīng)營對公結(jié)匯業(yè)務(wù)3個月,沒收違法所得約652元人民幣,并處罰款100萬元人民幣。(WEMONEY研究室 羅跡/編輯)

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