近日，人民銀行官網(wǎng)最新公布的行政處罰信息顯示，上海匯付支付有限公司(下稱匯付支付)因違反機(jī)構(gòu)管理規(guī)定等9項(xiàng)違法行為，被警告，并沒收違法所得91.502553萬元，罰款3172.37萬元。

圖片來源：中國人民銀行

處罰信息顯示，匯付支付違法行為包括：違反機(jī)構(gòu)管理規(guī)定、違反商戶管理規(guī)定、違反清算管理規(guī)定、違反賬戶管理規(guī)定、未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告、與身份不明的客戶進(jìn)行交易、違反金融營(yíng)銷宣傳管理規(guī)定。

時(shí)任匯付支付聚合支付業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人鐘某波，對(duì)違反機(jī)構(gòu)管理規(guī)定負(fù)有責(zé)任，被警告，并罰款10萬元。

時(shí)任匯付支付總裁穆某潔，對(duì)未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告、與身份不明的客戶進(jìn)行交易4項(xiàng)違法行為負(fù)有責(zé)任，被罰款11.5萬元。

據(jù)公開信息顯示，上海匯付支付有限公司成立于2006年7月，并在北京、深圳、成都、廣州等地設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，注冊(cè)資本兩億元，為匯付天下有限公司全資控股。處罰信息中穆某潔即穆海潔，為匯付天下執(zhí)行董事兼總裁。

另一條處罰信息顯示，天津融寶支付網(wǎng)絡(luò)有限公司（下稱融寶支付）因違反賬戶管理、商戶管理規(guī)、清算管理規(guī)定，以及未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告等六項(xiàng)違法行為，被人民銀行警告，沒收違法所得39.56萬元，罰款322萬元，合計(jì)被罰沒361.56萬元。

圖片來源：中國人民銀行

同時(shí)，時(shí)任融寶支付銷售總監(jiān)任某對(duì)違反清算管理規(guī)定行為負(fù)有責(zé)任，被人民銀行警告，并罰款6.5萬元；時(shí)任融寶支付常務(wù)副經(jīng)理瞿某杰對(duì)未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告行為負(fù)有責(zé)任，被罰款10.5萬元。

據(jù)公開信息顯示，天津融寶支付網(wǎng)絡(luò)有限公司成立于2011年2月28日，注冊(cè)資本為3億元，其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為互聯(lián)網(wǎng)支付和移動(dòng)電話支付，其控股股東為天津榮程祥泰投資控股集團(tuán)有限公司，實(shí)控人為張榮華。